Sumsub 合规专家团队总结了在新加坡司法辖区所需的全部工具、检查措施、数据及文件，并附上了相关法律法规的链接供您参考。无论您的企业是即将进入新加坡市场，还是希望优化已有的合规流程，本指南都能成为您合规实践中的重要参考工具，助您更加便捷地落实监管要求，有效规避合规风险。

- 在本期指南中，您将了解到新加坡针对非面对面业务关系的客户身份识别、验证和尽职调查的具体法律要求。依据新加坡金融管理局（MAS）所发布的多项重要法规通知，包括MAS通知626、1014、824、PSN01及PSN02等，阐明了企业应收集客户身份信息的具体要求、验证代表客户的自然人及受益所有人的合规要求，以及持续交易监控的具体措施。

- 此外，本指南还明确了针对支付服务提供商非面对面业务所需的额外合规程序和技术手段，例如首次开展此类业务时必须聘请外部审计或独立顾问进行政策评估，并采用视频会议、生物识别技术等额外措施降低冒名风险。指南同时涵盖了针对政治敏感人物（PEP）的额外尽职调查要求，帮助企业全面理解并落实新加坡的反洗钱与反恐融资相关监管要求。

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