隨著加密貨幣交易越來越多，合規問題不容忽視。作為一項重要監管規定，旅行規則（Travel Rule）旨在防止洗錢和恐怖融資，是廣大虛擬資產服務提供商（VASP）必須承擔的社會責任，也是保護自身利益的必要措施。
透過自動化資料傳輸、AML（反洗錢）篩查、設定自定義規則與生成合規報告，Sumsub 可幫助全球的加密貨幣交易所、錢包提供商、託管服務商、區塊鏈遊戲公司、NFT 平臺、去中心化金融專案（DeFi ） 更輕鬆地應對全球監管要求，確保合規運營，同時提升使用者體驗。
打算跟加密貨幣打交道？那就得準備好實施旅行規則了。
什麼是旅行規則？這是金融行動特別工作組（FATF）對虛擬資產服務提供商（VASP）的一項要求，要求他們收集交易參與者的資料。這項要求已經在加拿大、美國、愛沙尼亞、德國、中國香港和新加坡實施，還有更多國家正在採用。
為了遵守旅行規則，你可以自動化監管機構要求的資料傳輸。憑藉豐富的專業知識和數百個加密貨幣客戶，Sumsub 構建了一個專為加密貨幣公司量身定製的解決方案。
讓我們結合示例看看它的運作方式。假設 Alice 要向 Bob 傳送加密貨幣。為了遵守旅行規則，Alice 的加密貨幣提供商（VASP A） 需向 Bob 的提供商（VASP B） 傳送一些關於傳送者和接收者的資訊。可能包括交易雙方的姓名、錢包地址和身份證號等其他資料。
除了進行反洗錢篩查（AML）並通知雙方提供商最終結果外，Sumsub 還會執行資料傳輸。使用 Sumsub 解決方案，你可以安全傳輸和儲存資料，確保不被與第三方共享。此外，你還可設定自定義規則來滿足內部風險標準，輕鬆生成監管機構的報告等。如此，企業就可為旅行規則做好準備，並向監管機構提供合規計劃。
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