數字化時代，企業間的合作日益頻繁，跨境交易也越來越普遍。然而，身份盜竊、欺詐、洗錢等風險也日益凸顯。
同時，越來越多國家和地區出臺了反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）法規，要求企業對業務夥伴進行 KYB 驗證，以防止非法資金流入。
作為受到多家企業和權威機構認可的驗證平臺，Sumsub 提供了企業實體註冊驗證、UBO 與股權結構檢查、實時反洗錢篩查和企業文件驗證等多種 KYB 驗證功能，可助你智慧識別潛在風險客戶，降低欺詐損失，保護企業資產。
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面對上述挑戰，KYB 驗證是企業合規經營的必經之路。
Sumsub KYB 驗證服務具有以下核心功能，可幫助全球企業高效、準確地完成 KYB 驗證，降低風險，提升競爭力。
全球企業驗證：擁有覆蓋 200 多個國家和地區的 3 萬多個全球資料來源。你可以在統一平臺上進行監察名單篩查、實體資料分析、所有權驗證和公司結構審查。
快速 UBO 驗證：平均 90% 以上的透過率和無縫的使用者體驗，確保高效的入職流程。KYC 使用者驗證和 KYB 企業驗證可以同時進行，併為所有相關方提供實時更新。
反洗錢（AML）篩查：對 UBO 和企業法人進行精準篩查，涉及 11000 多個獨立資料來源，包括全球監察名單、PEP 名單和負面媒體。
組織結構檢查：自動獲取客戶或合作企業的最終受益人（UBO）、股權結構資訊。
企業文件驗證：結合 KYB 企業驗證模組，以滿足不斷變化的監管要求和業務需求。如果沒有找到資料，你可以從企業註冊資訊查詢和文件驗證開始。
人工 KYB 驗證：如果沒有足夠資料做出明智決策，可將整個流程委託給 Sumsub 資深合規團隊。
優閱達和 Sumsub 將成為你值得信賴的合作伙伴，致力於為每一家出海企業提供專業的諮詢服務和定製化的驗證解決方案。
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